某公司以能源交易為噱頭，以高額回報(bào)為誘餌，向投資人承諾返本付息，投資月收益高達(dá)5%至11%不等。實(shí)際上該公司并沒(méi)有將投資人的錢(qián)用于能源交易，而是非法占有，并有洗錢(qián)犯罪嫌疑，該案涉及全國(guó)9個(gè)省市，投資人員3萬(wàn)余人，涉案資金高達(dá)14億元……日前，鞍山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)通過(guò)周密部署、循線追蹤，成功打掉以境外人員為首的洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人7人，凍結(jié)涉案資金2000余萬(wàn)元。同時(shí)，該起案件的告破是遼寧省公安經(jīng)偵部門(mén)首例偵破的上游犯罪為非法集資類(lèi)的洗錢(qián)犯罪。

      深挖細(xì)查竟發(fā)現(xiàn)“案中案”

      5月20日，鞍山警方接到多名群眾報(bào)案稱(chēng)，某公司涉嫌集資詐騙，造成鞍山市200余名投資人利益受損，涉案金額2000余萬(wàn)元。
      鑒于此案金額巨大，涉及面廣，給群眾造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重破壞了國(guó)家金融管理秩序。鞍山市公安局重點(diǎn)圍繞涉案人員軌跡、組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)行模式、資金流水、數(shù)據(jù)查證等開(kāi)展深入調(diào)查。
      經(jīng)查，該公司以能源交易為噱頭，以高額回報(bào)為誘餌，向投資人承諾返本付息，投資月收益高達(dá)5%至11%不等。實(shí)際上該公司并沒(méi)有將投資人的投資款用于能源交易，而是將投資款非法占有，該案涉及全國(guó)9個(gè)省市，投資人員3萬(wàn)余人，涉案資金達(dá)14億元。
      此案中，銀行賬戶是洗錢(qián)犯罪的核心工具，資金流是貫穿銀行賬戶的橋梁。
      專(zhuān)案組從資金流入手，以該公司非法吸收公眾存款案的14個(gè)入金卡賬戶為中心共計(jì)調(diào)取近千個(gè)相關(guān)銀行賬戶，并以交易金額大于80萬(wàn)元為篩選條件，從中確定60余個(gè)重點(diǎn)賬戶，最終發(fā)現(xiàn)了楊某芳等人在收到非法吸收公眾存款案涉案資金后，立即將資金分散轉(zhuǎn)出。
      隨后，專(zhuān)案組鎖定了犯罪嫌疑人高某明、彭某鳳的真實(shí)身份。專(zhuān)案組通過(guò)進(jìn)一步研判分析，逐步明晰該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、運(yùn)行模式及窩點(diǎn)位置。對(duì)此，專(zhuān)案組結(jié)合實(shí)地摸排，隨后，位于深圳市福田區(qū)眾孚大廈一工作室內(nèi)的洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙浮出了水面。

      非法集資洗錢(qián)真相浮出水面

      在2018年至2020年期間，以境外人員歐某為首的洗錢(qián)團(tuán)伙將深圳市福田區(qū)一工作室作為聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，購(gòu)買(mǎi)大量他人銀行賬戶為該公司能源交易項(xiàng)目做“財(cái)務(wù)”轉(zhuǎn)款活動(dòng)，通過(guò)頻繁轉(zhuǎn)賬或其他支付等方式協(xié)助涉案資金轉(zhuǎn)移，幫助該公司非法吸收公眾存款犯罪掩飾、隱瞞其資金性質(zhì)及來(lái)源。
      期間，高某明、彭某鳳等人在明知該公司能源交易項(xiàng)目的錢(qián)款是非法吸收公眾存款犯罪所得的情況下，仍向歐某提供自己名下多個(gè)銀行賬戶，并自己操作手機(jī)銀行或網(wǎng)上銀行協(xié)助歐某將本人及他人名下銀行賬戶內(nèi)的該公司的涉案資金進(jìn)行頻繁劃轉(zhuǎn)、掩飾隱瞞資金來(lái)源及性質(zhì)。


    遠(yuǎn)赴深圳搗毀洗錢(qián)“黑窩”


   






為將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，及時(shí)固定犯罪證據(jù)，鞍山市公安局抽調(diào)經(jīng)偵、網(wǎng)安20余名警力成立偵查布控、現(xiàn)場(chǎng)抓捕、就地審訊、看押保障等4個(gè)工作組。
在鞍山市公安局主要領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一指揮下，2020年11月9日，各抓捕組遠(yuǎn)赴深圳市統(tǒng)一開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀了以歐某為首的洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙，摧毀作案窩點(diǎn)3處，抓獲犯罪    嫌疑人高某明、彭某鳳等7人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲銀行卡、該公司出入金卡等各類(lèi)卡共計(jì)199張、身份證32個(gè)、網(wǎng)銀U盾15個(gè)、手機(jī)7部、筆記本電腦2臺(tái)等作案工具。

    目前，犯罪嫌疑人高某明、彭某鳳、范某浩三人因涉嫌洗錢(qián)罪，被鞍山市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。其余四名犯罪嫌疑人被采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

(文章來(lái)源：中國(guó)長(zhǎng)安網(wǎng)）