第八條　金融機構(gòu)懷疑客戶、資金、交易或者試圖進行的交易與恐怖主義、恐怖活動犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人相關(guān)聯(lián)的，無論所涉及資金金額或者財產(chǎn)價值大小，都應(yīng)當提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告。提交可疑交易報告的具體情形包括但不限于以下種類：
    （一）懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產(chǎn)的。
    （二）懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產(chǎn)的。
    （三）懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產(chǎn)的。
    （四）懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的。
    （五）懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)來源于或者將來源于恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員的。
    （六）懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)用于或者將用于恐怖融資、恐怖活動犯罪及其他恐怖主義目的，或者懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)被恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員使用的。
    （七）金融機構(gòu)及其工作人員有合理理由懷疑資金、其他形式財產(chǎn)、交易、客戶與恐怖主義、恐怖活動犯罪、恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員有關(guān)的其他情形。

    第九條　金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關(guān)的，應(yīng)當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)提交可疑交易報告，并且按相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。
    （一）國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單。
    （二）司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單。
    （三）聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單。
    （四）中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單。
    法律、行政法規(guī)對上述名單的監(jiān)控另有規(guī)定的，遵守其規(guī)定。

    第十條　金融機構(gòu)按照本辦法報告可疑交易，具體的報告要素及報告格式、填報要求參照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令[2006]第2號發(fā)布）及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    第十一條　金融機構(gòu)違反本辦法的，由中國人民銀行按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規(guī)定予以處罰；區(qū)別不同情形，向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會建議采取下列措施：
    （一）責(zé)令金融機構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。
    （二）取消金融機構(gòu)直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員的任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)的工作。
    （三）責(zé)令金融機構(gòu)對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀律處分。
    中國人民銀行縣（市）支行發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)違反本辦法的，應(yīng)當報告上一級中國人民銀行分支機構(gòu)，由上一級分支機構(gòu)按照前款規(guī)定進行處罰或者提出建議。

    第十二條　中國人民銀行及其地市中心支行以上分支機構(gòu)對金融機構(gòu)違反本辦法的行為給予行政處罰的，應(yīng)當遵守《中國人民銀行行政處罰程序規(guī)定》（中國人民銀行令[2001]第3號發(fā)布）的有關(guān)規(guī)定。

    第十三條　金融機構(gòu)開展預(yù)防和打擊恐怖融資工作時，履行建立健全內(nèi)部控制制度、客戶身份識別、保存客戶身份資料和交易記錄、保密以及其他相關(guān)義務(wù)，參照反洗錢相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    第十四條　本辦法自發(fā)布之日起施行。