【國際禁毒日】打擊涉毒洗錢——反洗錢知識系列宣傳

每年的6月26日是國際禁毒日，為進(jìn)一步普及禁毒知識，增強(qiáng)廣大群眾識毒、防毒、拒毒意識和能力，廣泛傳播毒品預(yù)防教育知識，努力營造良好的禁毒活動氛圍。

宣導(dǎo)禁毒，既是呼吁個人要對吸食毒品說不，避免給個人及家庭帶來災(zāi)難，也是禁止個人和團(tuán)體參與毒品活動或?yàn)槎酒坊顒犹峁┤魏伪憷?，從而維護(hù)社會的穩(wěn)定與國家的良好發(fā)展。

從反洗錢的角度，打擊涉毒洗錢活動，就是在源頭上打擊毒品犯罪及有關(guān)的違法活動，只有切斷毒品犯罪的資金來源，破壞毒品犯罪的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，才能進(jìn)一步遏制毒品犯罪的蔓延。

一、國際禁毒日

國際禁毒日（International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking）全稱是禁止藥物濫用和非法販運(yùn)國際日，即國際反毒品日，為每年的6月26日，是為引起世界各國對毒品問題的重視所設(shè)立的節(jié)日。

1987年6月12日至26日，聯(lián)合國在維也納召開由138個國家的3000多名代表參加的麻醉品濫用和非法販運(yùn)問題部長級會議，會議提出了“愛生命，不吸毒”的口號。會議代表一致同意6月26日定為“國際禁毒日”，以引起世界各國對毒品問題的重視，同時號召全球人民共同來解決及宣傳毒品問題。

二、什么是毒品

根據(jù)《中華人民共和國刑法（2020年修正）》第357條的規(guī)定：毒品是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規(guī)定管制的其它能夠使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。

三、洗錢罪

根據(jù)《中華人民共和國刑法（2020年修正）》第191條的規(guī)定：為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

四、嚴(yán)厲打擊涉毒洗錢的意義

涉毒洗錢犯罪屬于毒品犯罪的下游犯罪，是毒品犯罪分子將違法所得轉(zhuǎn)化為合法收益的重要環(huán)節(jié)，目的是將非法收入合法化，供毒品犯罪分子揮霍或再次實(shí)施毒品犯罪。

洗錢活動一方面為毒品犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益進(jìn)行洗白，另一方面也為毒品犯罪本身提供了資金支持，助長了毒品犯罪。毒品犯罪作為洗錢罪的上游罪之一，通過打擊洗錢活動即能有效打擊毒品犯罪。

涉毒洗錢犯罪具有隱蔽性、多樣性和專業(yè)性特點(diǎn)涉毒洗錢犯罪非常隱蔽，為逃避金融監(jiān)管，行為人通過虛構(gòu)借款、虛假交易、虛假項目和虛構(gòu)合同等方式完成涉毒資金轉(zhuǎn)移，并逐步披上合法外衣設(shè)立資金賬戶，利用不同賬戶之間頻繁的資金轉(zhuǎn)賬達(dá)到化整為零，徹底將涉毒資金洗白的目的，較難被偵查機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)并查證清楚。

五、刑法中的毒品犯罪

具體而言，我國刑法中的毒品犯罪包括：

1、走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪；

2、非法持有毒品罪；

3、包庇毒品犯罪分子罪；

4、窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪；

5、非法生產(chǎn)、買賣、運(yùn)輸制毒物品、走私制毒物品罪；

6、非法種植毒品原植物罪；

7、非法買賣、運(yùn)輸、攜帶、持有毒品原植物種子、幼苗罪；

8、引誘、教唆、欺騙他人吸毒罪；

9、容留他人吸毒罪；

10、非法提供麻醉藥品、精神藥品罪；

11、妨害興奮劑管理罪。

六、公眾如何保護(hù)自己，警惕洗錢陷阱？

1、不要出租或出借自己的身份證件；

2、不要出租或出借自己的賬戶；

3、不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)；

4、不要為規(guī)避監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)而拆分交易，否則不但增加交易費(fèi)用，降低交易效率，還會引致反洗錢資金監(jiān)測人員的合理懷疑；

5、選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)。