在案件偵查階段，人民銀行廣州分行協(xié)助開展涉及廣東、云南兩省的反洗錢調(diào)查，及時(shí)調(diào)取和固化洗錢證據(jù)鏈，組織協(xié)助分析部分涉案資金通過錢莊流轉(zhuǎn)的路徑，有效破解偵查難題，為案件偵破提供了重要支持。

“現(xiàn)在開庭！”6月24日上午10時(shí)，隨著法官敲響法槌，由最高人民法院新聞局、人民法院新聞傳媒總社、中央廣播電視總臺(tái)社會(huì)與法頻道《現(xiàn)場》欄目共同開展的總第22期“現(xiàn)在開庭”全媒體直播拉開序幕。被告人劉軍、楊麗敏洗錢一案在廣州市中級(jí)人民法院公開開庭審理。隨著庭審的推進(jìn)，這起“洗白”毒資逾千萬的案件掀開了面紗。

毒梟財(cái)產(chǎn)幾乎為零  親友卻“一夜暴富”

2018年11月，廣東、廣西、云南三省警方聯(lián)手破獲了公安部代號(hào)“543”的目標(biāo)案件，三省警方圍繞毒源五次延伸六次收網(wǎng)，全鏈條摧毀了一條“緬甸-云南保山-廣西欽州-廣東東莞”的海洛因販運(yùn)通道，繳獲海洛因81公斤，這是廣州市三年來單案繳獲海洛因最多的案件。

可在這起案件中，毒梟劉權(quán)名下個(gè)人財(cái)產(chǎn)幾乎為零，而其前妻楊麗敏，一名23歲的務(wù)農(nóng)女子，名下卻擁有一個(gè)超過450萬的別墅和200余萬元的現(xiàn)金存款。劉權(quán)哥哥劉軍也在短時(shí)間內(nèi)先后開辦了鎮(zhèn)上最大的超市、火鍋店，還在保山市擁有一套價(jià)值200萬元的商鋪。

劉軍聲稱資金來源于其開辦養(yǎng)蜂場的收益，可是調(diào)查發(fā)現(xiàn)養(yǎng)蜂場非常荒涼，這樣的養(yǎng)蜂場真的能產(chǎn)生這么大的經(jīng)濟(jì)效益嗎？

千方百計(jì)逃追查  “漂白”毒資?；?/span>

據(jù)了解，劉權(quán)和楊麗敏2017年1月結(jié)婚，同年11月產(chǎn)下一子，一個(gè)月后二人離婚，之后一直同居租住在云南省保山市出租屋，離婚后又育一子。兩人雖已離婚，但關(guān)系一直十分緊密。

2018年9月，劉權(quán)收了200余萬元的毒資后返回出租屋，他將其中的170余萬元交給楊麗敏，其余30余萬藏在了出租屋床底下。楊麗敏將170萬毒資在兩天內(nèi)分6家銀行存入自己名下銀行卡。公安機(jī)關(guān)在抓獲劉權(quán)時(shí)現(xiàn)場搜出床底的30余萬毒資現(xiàn)金和數(shù)十張銀行卡，楊麗敏雖主動(dòng)交出了銀行卡，但卻利用警方異地查凍的時(shí)間差，成功轉(zhuǎn)走了150萬左右的毒資。

原來，楊麗敏找到了一條“漂白”毒資的灰色鏈條—地下錢莊，將毒資合法化。這些專業(yè)從事資金快轉(zhuǎn)的地下錢莊團(tuán)伙通過高價(jià)購買公民的銀行卡、身份證、U盾、電話卡等，進(jìn)行快速的資金跨轉(zhuǎn)，將錢由一個(gè)賬戶分散到兩個(gè)帳戶再到10個(gè)、20個(gè)、30個(gè)賬戶，毒資被層層分散，極大地干擾公安機(jī)關(guān)對(duì)毒資的追蹤，從而達(dá)到將毒資“漂白”的目的。

順藤摸瓜挖毒根  敲山震虎斷毒血

順著楊麗敏這條線，公安機(jī)關(guān)還發(fā)現(xiàn)，為進(jìn)一步協(xié)助劉權(quán)將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財(cái)物，楊麗敏和劉軍還密謀虛設(shè)債權(quán)債務(wù)，簽訂了楊麗敏于2018年6月15日向劉軍借款人民幣160萬元用于購房的虛假借款合同。后楊麗敏以無法償還借款為由，將以毒資購買的商鋪過戶至劉軍名下。

自2017年下半年以來，楊麗敏、劉軍在明知?jiǎng)?quán)長期從事毒品犯罪的情況下，為掩飾、隱瞞劉權(quán)毒品犯罪所得及其收益的來源與性質(zhì)，通過提供資金賬戶、轉(zhuǎn)賬、編造虛假投資、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)的方法，協(xié)助劉權(quán)轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換毒品犯罪所得及其收益，并轉(zhuǎn)化為“合法”財(cái)產(chǎn)，洗錢方式多樣、涉案數(shù)額逾千萬。

該案是國家將涉毒洗錢犯罪調(diào)查劃歸禁毒部門以來廣州偵破的首宗毒品案件下游犯罪洗錢案。不同于傳統(tǒng)通過重刑來打擊犯罪、震懾犯罪分子，該案通過打擊毒品犯罪違法所得，破除“犧牲一人，幸福全家”惡性循環(huán)，實(shí)現(xiàn)毒品、毒資雙向全鏈條打擊，通過打財(cái)斷血的方式來打擊毒品犯罪，以釜底抽薪的方式斬?cái)喽酒贩缸锏慕?jīng)濟(jì)命脈。

庭審共分為法庭調(diào)查、法庭辯論和被告人陳述三個(gè)階段。庭上公訴機(jī)關(guān)向法庭出示詳細(xì)證據(jù)，指控劉軍、楊麗敏犯洗錢罪的犯罪事實(shí)，新聞媒體及社會(huì)各界群眾等40人旁聽了庭審。案件將擇期宣判。

此次庭審由央視新聞移動(dòng)網(wǎng)、快手等40余家媒體和平臺(tái)同步直播，直播長達(dá)三個(gè)小時(shí)，1400余萬網(wǎng)友在線觀看。

來源：最高人民法院