4月28日，天津市人民檢察院、中國(guó)人民銀行天津分行聯(lián)合發(fā)布5個(gè)懲治洗錢(qián)犯罪典型案例。典型案例聚焦毒品、涉黑、貪賄、金融等犯罪領(lǐng)域衍生的洗錢(qián)案件，不僅在事實(shí)認(rèn)定、法律適用上對(duì)司法辦案工作具有一定指導(dǎo)意義，而且對(duì)社會(huì)公眾具有警示意義。

5個(gè)典型案例分別是：孟某甲、蘇某某販賣(mài)毒品、洗錢(qián)案，孟某某洗錢(qián)案，潘某洗錢(qián)案，陳某洗錢(qián)案，楊某洗錢(qián)案。這些案例全方位展現(xiàn)天津檢察機(jī)關(guān)、中國(guó)人民銀行天津分行等多個(gè)單位聯(lián)動(dòng)配合，有效落實(shí)《打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）》有關(guān)要求，遏制贓款轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換與反哺犯罪活動(dòng)，從嚴(yán)打擊治理洗錢(qián)犯罪活動(dòng)等情況。下面我們來(lái)介紹第一個(gè)案例：

孟某甲、蘇某某販賣(mài)毒品、洗錢(qián)案——網(wǎng)絡(luò)販賣(mài)毒品案件中利用他人第三方支付賬戶(hù)“自洗錢(qián)”犯罪的認(rèn)定

【基本案情】

被告人孟某甲，無(wú)業(yè)。被告人蘇某某，無(wú)業(yè)。

（一）上游犯罪事實(shí)

2021年7月，高某某（另案處理）在明知販賣(mài)的電子煙及煙彈內(nèi)含有合成大麻素且合成大麻素屬于毒品的情況下，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展被告人孟某甲、蘇某某等人為其網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售代理，將該種電子煙及煙彈銷(xiāo)往全國(guó)各地。

2021年7月6日至7月23日，被告人孟某甲、蘇某某在明知高某某販賣(mài)的電子煙內(nèi)含有合成大麻素且合成大麻素屬于毒品的情況下，以營(yíng)利為目的，為高某某代理銷(xiāo)售電子煙，其中蘇某某負(fù)責(zé)聯(lián)系高某某發(fā)貨，孟某甲負(fù)責(zé)銷(xiāo)售。二被告人先后以273元至328元不等的價(jià)格向曹某某、邢某某等人販賣(mài)電子煙或煙彈52支（案發(fā)時(shí)部分毒品買(mǎi)家尚未收到），犯罪所得共計(jì)人民幣14341元。

（二）洗錢(qián)犯罪事實(shí)

在實(shí)施上述販賣(mài)電子煙過(guò)程中，二被告人預(yù)謀并利用孟某甲父親孟某乙的微信、支付寶賬戶(hù)收取買(mǎi)家支付的毒資共計(jì)人民幣13725元，轉(zhuǎn)賬至孟某乙基金產(chǎn)品賬戶(hù)賺取收益，后從該基金賬戶(hù)中分多次分散轉(zhuǎn)出，用于支付二人經(jīng)營(yíng)淘寶店鋪的刷單費(fèi)用，剩余部分轉(zhuǎn)移至他人銀行賬戶(hù)后用于個(gè)人支出，以掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的性質(zhì)和來(lái)源。

【訴訟過(guò)程】

2022年1月11日，天津市公安局東麗分局以高某某、孟某甲、蘇某某等36人涉嫌販賣(mài)毒品罪移送審查起訴。天津市東麗區(qū)人民檢察院在案件審查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)嫌疑人孟某甲、蘇某某利用孟某甲父親孟某乙的微信、支付寶賬號(hào)收取、轉(zhuǎn)移毒資，涉嫌洗錢(qián)犯罪。

針對(duì)兩名犯罪嫌疑人主觀上為了躲債而非掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的辯解，檢察機(jī)關(guān)組建重罪檢察、經(jīng)濟(jì)犯罪檢察聯(lián)合辦案組，引導(dǎo)偵查或開(kāi)展自行補(bǔ)充偵查，重點(diǎn)調(diào)取交易詳情、主觀認(rèn)識(shí)、行為異常性等方面證據(jù)：一是通過(guò)調(diào)取涉案微信、支付寶實(shí)名注冊(cè)情況及資金收付等交易記錄，查明二人微信、支付寶賬戶(hù)均能正常使用情況下卻使用孟某甲父親微信、支付寶賬戶(hù)進(jìn)行毒品交易；二是依法從中國(guó)人民銀行天津分行自行補(bǔ)充調(diào)取相關(guān)交易證據(jù)，查清了毒品交易贓款的去向，證實(shí)二人共同用于個(gè)人支出使用；三是通過(guò)調(diào)取相關(guān)買(mǎi)家證言，開(kāi)展有針對(duì)性訊問(wèn)，查明二人系同居關(guān)系，對(duì)于販毒收贓方式存在共謀，其逃避債務(wù)的辯解屬于犯罪動(dòng)機(jī)的內(nèi)容，客觀反映了其逃避查處的心理，不影響共同掩飾、隱瞞故意的認(rèn)定。經(jīng)開(kāi)展釋法說(shuō)理工作，二被告人對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

2022年2月17日、3月15日，東麗區(qū)人民檢察院以被告人梁某、許某某、孟某甲、蘇某某等11人涉嫌販賣(mài)毒品罪、孟某甲、蘇某某涉嫌洗錢(qián)罪，向天津市東麗區(qū)人民法院提起公訴。2022年4月1日，東麗區(qū)法院作出判決，認(rèn)定孟某甲、蘇某某犯販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪，數(shù)罪并罰后均決定執(zhí)行有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣2.2萬(wàn)元。二被告人未上訴，判決已生效。

【典型意義】

? 發(fā)揮多條線聯(lián)動(dòng)機(jī)制，強(qiáng)化線索研判與辦案質(zhì)量。檢察機(jī)關(guān)辦理毒品案件，要充分發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢(shì)和主導(dǎo)職責(zé)，組建融合金融和毒品犯罪檢察專(zhuān)業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)，加強(qiáng)會(huì)商研判，提升打擊洗錢(qián)犯罪質(zhì)效。要充分利用反洗錢(qián)工作聯(lián)席機(jī)制，在洗錢(qián)犯罪線索排查、案件證據(jù)固定等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強(qiáng)化與人民銀行及相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)動(dòng)合作，在資金穿透、賬戶(hù)監(jiān)測(cè)、可疑交易研判等工作中獲取技術(shù)支持。

? 注重“兩條線”審查，加強(qiáng)毒品案件自洗錢(qián)線索發(fā)掘與辦理能力。檢察機(jī)關(guān)辦理毒品案件時(shí)，要嚴(yán)格落實(shí)“一案雙查”要求，注重從“兩條線”審查：一是毒品流通線，二是毒贓流轉(zhuǎn)線。審查案件過(guò)程中，要對(duì)涉案財(cái)物的來(lái)源和去向進(jìn)行全面查證，詳細(xì)審查銀行賬戶(hù)資金交易明細(xì)和第三方支付交易明細(xì)等客觀性證據(jù)，對(duì)大額取現(xiàn)、不同賬戶(hù)之間頻繁劃轉(zhuǎn)資金等情況進(jìn)行排查，查明毒贓流轉(zhuǎn)鏈條，依法追捕追訴涉毒洗錢(qián)犯罪。

? 以行為異常點(diǎn)為核心，依法認(rèn)定洗錢(qián)犯罪故意。自洗錢(qián)犯罪中，由于上下游犯罪嫌疑人具有同一性，因此，其對(duì)上游犯罪所得的明知，屬于不證自明。自洗錢(qián)犯罪故意審查重點(diǎn)在于洗錢(qián)犯罪嫌疑人實(shí)施掩飾、隱瞞行為的主觀意志。尤其在辦理網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪案件時(shí)，要重點(diǎn)審查犯罪嫌疑人是否具有實(shí)名認(rèn)證的社交軟件、銀行賬戶(hù)和第三方支付賬戶(hù)，是否存在使用虛假身份或他人身份注冊(cè)社交軟件、銀行賬戶(hù)和第三方支付賬戶(hù)的情形，其用于日常工作生活、聯(lián)絡(luò)毒品上下家與收付毒贓時(shí)使用的社交、支付軟件是否具有同一性；在毒品犯罪過(guò)程中是否使用虛假身份注冊(cè)的或他人所有的銀行賬戶(hù)、第三方支付賬戶(hù)、以及是否存在多賬戶(hù)間頻繁轉(zhuǎn)賬交易、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等情況，結(jié)合案件事實(shí)和常理常識(shí)排查犯罪嫌疑人行為的異常性，其客觀造成的掩飾、隱瞞結(jié)果和對(duì)結(jié)果的認(rèn)知，區(qū)分犯罪嫌疑人對(duì)犯罪動(dòng)機(jī)的辯解與其掩飾、隱瞞的犯罪意志，準(zhǔn)確認(rèn)定洗錢(qián)犯罪故意。

來(lái)源：天津市人民檢察院微信公眾號(hào)